安徽均益金属科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券简称：均益股份 证券代码：836883 主办券商：国元证券 安徽均益金属科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月17 日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：吴友林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持有表决权的 股份63,500,400 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更公司营业范围的议案》 1 公告编号：2017-013 1、议案内容 根据公司发展需要，拟将经营范围由 “拉链生产专业设备及零配件研发制造 及进出口；铜、铝及其合金压延加工；金属丝绳及其制品制造及进出口；拉链及 其配件、服装饰品制造及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）”变更为 “拉链生产专业设备及零配件研发制造、进出口与售 后维修；铜、铝及其合金压延加工；金属丝绳及其制品制造及进出口；拉链及其 配件、服装饰品制造、进出口与售后维修；废旧金属回收与批发服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2、议案表决结果 同意股数63,500,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 不存在回避表决情况。 （二）审议通过 《关于增补第一届董事会2 名董事的议案》 1、议案内容 现根据公司实际情况，公司董事会需新增2 名董事，经池州中安创业投资基 金合伙企业（有限合伙）提名，选举林康康为新增董事；经控股股东吴友林提名， 选举李国峰为新增董事；新增董事任期与第一届董事会一致。 2、议案表决结果 同意股数63,500,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 2 公告编号：2017-013 不存在回避表决情况。 （三）审议通过 《关于新增第一届监事会2 名监事的议案》 1、议案内容 同意公司第一届监事会成员由3 名增加至5 名，池州市九华恒昌产业投资有 限公司提名王世忠为新增监事，安徽均益金属科技股份有限公司职工代表大会选 举张红杰为新增职工监事。 2、议案表决结果 同意股数63,500,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 不存在回避表决情况。 （四）审议通过 《关于〈安徽均益金属科技股份有限公司对外投资管理制 度〉的议案》 1、议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披