西安东风机电股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：招商证券 西安东风机电股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为西安东风机电股份有限公司(以下简称“公 司”)2017 年第三次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《西安东风机电股份有限公司章程》的有 关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月26 日10 时00 分 结束时间：2017 年8 月26 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-028 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月21 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均权出席股东大会(在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：西安东风机电股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2017 年半年度报告的议案》； （二）审议《关于公司2017 年半年度利润分配方案的议案》; （三）审议《关于西安科奥软件科技有限公司租赁母公司房产暨 预计2017 年日常关联交易的议案》； （四）审议《关于变更公司经营范围的议案》； （五）审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东 持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法人代表人代表 2 / 4 公告编号：2017-028 法人股东出差本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并 由法人代表人签署的授权书单位营业执照复印件、股东账户卡；（5） 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、 传真等非现场方式登记。 (二)登记时间: 2017 年8 月24 日09：00-17:00 (三)登记地点: 西安东风机电股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系电话：029 传 真：029 电子信箱：wdgywzj@163.com 联系人：王兆君 (二)会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交 五、备查文件目录 （一）经全体出席董事签字确认的《西安东风机电股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议》 （二）《公司2017 年半年度利润分配方案》 3 / 4