稀土精矿供应合同的公告.PDFVIP

证券代码600： 010 股票简称包：钢股份 编号：（临2）017-077 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司与北方稀土重新签订 《稀土精矿供应合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下 简称“北方稀土”）重新签订《稀土精矿供应合同》。本合同的签订 为公司产品的日常销售行为，不存在交易风险。 ●关联人回避事宜：由于本公司和北方稀土同为包头钢铁（集团） 有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构 成关联交易。本次关联交易经本公司第五届董事会第五次会议审议通 过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易尚 需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将 放弃在股东大会上对该议案的投票权。 ●交易对上市公司的影响：与北方稀土重新签订《稀土精矿供应 合同》符合公司利益，关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影 响上市公司的独立性。 一、关联交易概述 根据公司2016年年度股东大会通过的《关于与北方稀土签署稀土 精矿关联交易协议的议案》及与中国北方稀土（集团）高科技股份有 限公司（以下简称“北方稀土”）签订的《稀土精矿供应合同》约定， 公司向北方稀土供应的稀土精矿价格根据实际情况可每半年重新确 定一次。2017年以来，在国家一系列稀土行业治理政策的持续作用下， 稀土产品价格出现不同程度上涨，以镧、铈、镨、钕类为代表的轻稀 土产品涨幅居前。据此，公司根据稀土市场产品价格情况，向北方稀 土提出重新确定稀土精矿交易价格。根据碳酸稀土的市场价格，扣除 碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素，经双 方协商，稀土精矿交易价格调整为14000元/吨（含税16380元/吨）， 自2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。 因公司与北方稀土同为控股股东包钢（集团）公司的控股子公司， 故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需公司股东大 会审议批准。 二、关联方介绍 （一）基本情况 公司名称：中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 法定代表人：魏栓师 注册资本：36.33亿元 办公地址：昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河路83号 经营范围：稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物、稀土盐类、稀土 磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、镍氢动力电池、稀土永 磁磁共振仪等稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。 （二）关联关系：北方稀土是公司控股股东包钢（集团）公司的 控股子公司，包钢（集团）公司持有其30%股权，为《股票上市规则》 第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。 北方稀土生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。 三、关联交易的主要内容和履约安排 公司与北方稀土根据稀土产品市场价格实际情况，协商确定了新 的稀土精矿交易价格。稀土精矿交易价格根据碳酸稀土的市场价格， 扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素确 定，自2017年9月1日起调整为不含税14000元/吨（含税16380元/吨）。 每半年可根据实际情况进行调整。北方稀土于供应行为发生后的次月 以支票或银行承兑汇票等方式向公司支付上月所供货款。 四、关联交易的必要性及对上市公司的影响 公司此次调整向北方稀土供应稀土精矿的价格，符合市场实际情 况，符合公司生产经营的需要及公司利益，对公司整体业绩的提升将 产生积极影响。 本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独 立性。 五、关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国北方稀土 （集团）高科技股份有限公司重新签订稀土精矿供应合同的议案》。 公司 9名关联董事魏栓师、孙国龙、王胜平、李德刚、