郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议.PDFVIP

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-005 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第 三届董事会第三十八次会议于北京时间2018 年1 月22 日上午9：00 在公司会议室 召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、 李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人 民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过 如下决议： 一、审议通过《关于提名第四届董事会执行董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》之规定，充分考虑公司第三届董事会任职即将 届满，以及公司未来的发展需要，经公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任 公司推荐并同意，公司董事会同意提名焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、 汪滨为第四届董事会执行董事候选人。上述被提名执行董事候选人任期自股东大会 通过之日起三年，简历请见附件。 公司独立董事对被提名执行董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行 了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。 根据相关规定，公司第三届董事会将继续履行职责，直至第四届董事会选举产 生后方自动卸任。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 二、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》之规定，充分考虑公司第三届董事会任职即将 届满，以及公司未来的发展需要，经公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任 公司推荐并同意，公司董事会同意提名刘尧、李旭冬、江华为第四届董事会独立董 事候选人。上述被提名独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年，简历请见 附件。 公司独立董事对被提名独立董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行 了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格经上海证券 交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。 本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。 根据相关规定，公司第三届董事会将继续履行职责，直至第四届董事会选举产 生后方自动卸任。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 为进一步提升公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司 （简称“液压电控公 司”）的市场竞争能力，董事会同意公司以实物资产形式对液压电控公司增资8,500 万元，用以出资的实物资产评估作价不足8,500 万元的部分，以货币出资形式补足。 本次增资完成后液压电控公司注册资本为1 亿元。 董事会同意授权公司管理层按照法律法规办理有关本次增资所需的相关手续， 包括但不限于签署与本次增资相关的协议、文件，实施本次增资的具体实物资产范 围确定、评估作价、工商变更等法定程序，具体确定所需货币出资的金额及方式等。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2018 年1 月22 日 2 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 附件：