董事会决议发放管理流程.docVIP

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2018-01-30 发布于河南
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董事会决议发放管理流程

**************有限公司董事会决议发放流程一、目的：为明确规范集团公司董事会决议发放的管理。二、范围：本流程适用于集团公司董事会决议的发放管理过程。职责 1、董事会秘书负责董事会相关决议的记录、整理及发放的管理。 2、董事会各董事及相关人员负责董事会决议的起草和签署确认。四、内容 1、董事长组织召开董事会，确定会议主题、研究项目、讨论内容等。 2、董事会秘书起草相应会议议程及相关文件材料。 3、在召开董事会时，由董事会秘书负责记录董事会相关内容、纪要、决议等。 4、根据会议记录的相关纪要及内容，整理并形成规范、严谨的董事会决议文件。 5、董事会决议提交董事长及相关董事，确认无误后签字生效。 6、根据董事会的决议内容、必威体育官网网址级别、紧要程度及需要传达的信息，发放给相关部门或人员。 7、接收决议的相关人员，在发放表上签字确认。 8、有必要回收的决议，通知相关签收人，将发放在决议统一回收到董事会秘书处进行保管。审核：批准：修订日期： 2013-09-12 实施日期： 2013-10-01 董事会决议发放流程召开董会讨论决议确定决议签字确认董事长组织董事会的召开，董事会秘书对会议进行安排。董事会秘书对董事会讨论的相关内容进行记录。董事会秘书将整理并形成规范的正式提交董事会。董事会决议由董事长及相关董事签字确认。董事会秘书发放董事会决议。发放决议接收董事会决议的人员，在发放表上进行签字。接收签字董事会秘书对有必要回收决议进行回收，并做好保管。决议回收第 3 页共 3 页