高鸿股份：关联交易公告 2010-12-04.pdfVIP

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2010—033 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称： “高鸿有限”）与大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”） 签订的《内部资金使用协议》即将到期，高鸿有限拟与大唐控股继续签订《内 部资金使用协议》，预计向大唐控股借款1 亿元，借款期限为一年，拟定借 款年利率为4.85%。 2.大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院控股企业，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3.高鸿股份第六届董事会第十五次会议审议了《关于控股子公司与大唐 电信科技产业控股有限公司续签内部资金使用协议的议案》，期间两名关 联董事按照有关规定回避参与上述议案的表决，公司五名具有表决权的非关 联董事一致通过上述议案。公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意 见。 此关联交易金额为利息485 万元未超过3,000 万元，无需提交股东大会 审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 名称：大唐电信科技产业控股有限公司 企业注册地址：北京市海淀区学院路40 号 住所：北京市海淀区学院路40 号 法定代表人：真才基 注册资本：36 亿元人民币 税务登记证号：110108710934625 主营业务：实业投资、投资管理与投资咨询；信息技术、软件、芯片、设备 的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 主要股东：电信科学技术研究，国家开发投资公司 实际控制人：国务院国资委 历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007 年3 月成立的有限公 司，目前注册资金36 亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA 产业、TD-SCDMA 系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD 产业发展的 龙头企业，并继续主导着TD 后续技术标准演进与产业的发展。主要下属公司有： 大唐移动通信设备有限公司、北京信威通信技术股份有限公司、联芯科技有限公 司、大唐投资管理（北京）有限公司、大唐控股（香港）投资有限公司。 最近一年的财务指标：2009 年大唐控股的营业收入302,382 万元，净利润 -18,425 万元，净资产716,890 万元。 三、关联交易标的基本情况 公司之控股子公司高鸿有限拟向大唐控股借款人民币1 亿元，期限一年，借 款利率不高于银行一年期贷款基准利率，拟定借款年利率为4.85%。借款资金用 于替代高鸿有限在各银行流动资金借款。 四、交易的定价政策和定价依据 此项借款拟定借款年利率为4.85%，均不高于银行一年期贷款基准利率。 五、交易协议主要内容 高鸿有限拟向大唐控股借款人民币1 亿元，期限一年，借款年利率4.85%。 此次关联交易尚未签署借款协议，未涉及其他安排。 六、交易目的和对上市公司的影响 本公司的上述关联交易为加快公司战略实施进度；高鸿有限通过向大唐控股 借款，控制银行贷款规模，有利于降低财务费用支出，一定程度上可以改善公司 的利润水平。 关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易合理，没有损害公司 及公司股东的利益。 七、截止本次公告日前，公司及控股子公司与同一关联人借款2 亿元，关联 交易金额（借款利息）累计为937.5 万元，详细信息已于2010 年9 月21 日公告 （公告编号：2010-025）。本次关联交易金额为485 万元，累计1,422.5 万元未 超过3,000 万元无需提交临时股东大会审议。 八、独立董事事前认可和独立意见 本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，各位独立董事发表意见 如下： 本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规