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乐普医疗:审核报告一2010-04-13
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[20 10]第 1-0647 号
大信会计师事务有限公司
DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
目 录
审核报告 „„„„„„„„„„„„„„ 第 1 页
自我评价报告„„„„„„„„„„„„ 第 2 -11 页
内部控制审核报告
大信专审字[2010]第1-0647 号
乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事会:
我们接受委托,审核了乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后
附的《乐普(北京)医疗器械股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》(以下简称“自
评报告”)中所述的贵公司 2009 年度内部控制的设计及其执行情况。建立健全并合理设计内
部控制并保持其执行的有效性,以及确保自评报告真实、完整地反映贵公司2009 年度的内部
控制是贵公司管理层的责任,我们的责任是对自评报告中所述的与贵公司财务报表有关的内
部控制的执行情况发表意见。
我们的审核是按照中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》以及《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。
在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价自评报告中所述的贵公司于2009 年度与财
务报表相关的内部控制的设计和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们
的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此
外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
我们认为,贵公司于2009 年12 月31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按
照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及其具体规范建立的与财务报
表相关的内部控制。
需要说明的是,本专项审核报告仅供贵公司为2009 年度年报披露之目的使用,不得用作
其他任何目的。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:
中 国 ·北 京 中国注册会计师:
二○一○年四月八日
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
2009年度内部控制自我评价报告
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会和管理层的责任。公司依据《公
司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内
部控制指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制
度的要求,不断健全内部控制体系,强化对内控制度的检查,有效防范了经营决策及
管理风险,确保了公司的稳健经营。现将公司2009年度有关内部控制情况报告如下:
一、 公司基本情况
乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称 “公司”或 “本公司”)是
由北京乐普医疗器械有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年9月,经中国
证券监督管理委员会以证监许可[2009]953 号文《关于核准乐普(北京)医疗器
械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)4,100 万股,发行价格为29 元/股。其中网下向配售
对象发行820万股,网上资金申购定价发行3,280 万股。经深圳证券交易所深证上
[2009]112号文同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上
市,股票简称:乐普医疗,股票代码:300003,公司总股本变更为40,600万元。
二、 公司内部控制体系建立的目标和实施的原则
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