中材科技股份有限公司年度报告.doc

中材科技股份有限公司年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席本次董事会。 本公司2006年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生、财务总监陈修福先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第六节 公司治理结构 20 第七节 股东大会情况简介 24 第八节 董事会报告 26 第九节 监事会报告 42 第十节 重要事项 44 第十一节 审计报告 58 第十二节 备查文件目录 120 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司 公司法定英文名称：Sinoma Science Technology Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：李新华 三、公司董事会秘书：宋伯庐 联系地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa 公司证券事务代表：郭泓 联系地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa 电 话：010 传 真：010 电子信箱：hguo@ 四、公司注册地址：江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330号 邮政编码：210061 公司办公地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa 邮政编码：100097 公司国际互联网网址： 电子信箱：sinoma@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa，公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中材科技 股票代码：002080 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001年12月28日 公司首次注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局 公司变更注册登记日期：2007年3月20日 公司变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003615 税务登记号码：宁高新国税登字 320134710929279号 公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A12层1201-1204室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 利润总额 63,141,642.25 净利润 56,832,894.17