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年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会 浙江巨化股份有限公司董事会浙江巨化股份有限公司董事会 二二 OO 一一年三月十一日一一年三月十一日 二二 OO 一一年三月十一日一一年三月十一日 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司年年度股东大会议程年年度股东大会议程 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司年年度股东大会议程年年度股东大会议程 会议召开时间：2011 年 3 月 11 日（星期五）上午8：30 时召开 会议方式：现场会议 会议地点：衢化宾馆会议室 （衢州） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长 股权登记日：2011 年 3 月 8 日 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布 会议开始 二、股东大会秘书处宣布大会议事规则 三、通过大会监票人、计票人 四、审议大会议案 1．审议公司 2010 年度董事会工作报告； 2．审议公司 2010 年度监事会工作报告； 3．审议公司 2010 年度财务决算报告 4．审议公司 2011 年度财务预算报告； 5．审议公司 2010 年年度报告； 6．审议公司 2010 年度利润分配方案； 7．审议聘请 2011 年度财务审计机构的议案； 8．审议公司日常性关联交易 2010 年度计划执行情况与 2011 年度计划的议案； 9．审议为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案； 10．审议 《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案； 11．关于公司专职副董事长薪酬与考核方案的议案。 五、独立董事述职 六、股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问 七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决 八、计票人统计表决票数 九、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 十、律师对本次股东大会发表法律意见 1 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司年年度股东大会年年度股东大会 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司年年度股东大会年年度股东大会 议事规则及注意事项议事规则及注意事项 议事规则及注意事项议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利 召开，根据中国证监会发布的 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， 公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下： 一、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 二、在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事 效率为原则，依据 《公司章程》履行职责。 三、2011 年 3 月 8 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身份证、 授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，领取股东大会出席证，依法享有 大会的发言权、表决权。 四、在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代 表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 五、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确 发言的主题。 六、股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则： （一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。 （二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。 （三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。 （四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。 （五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。 （六）股东未登记发言而临