股份变动及股东情况-中国一重.DOC

中国第一重型机械股份公司 601106 2013年年度报告 二〇一四年四月  重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 赵立新 因公出差未出席第二届董事会第六次会议 吴生富 董 事 刘登云 因公出差未出席第二届董事会第七次会议 马??克 独立董事 乌若思 因公出差未出席第二届董事会第七次会议 王??岭 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司合并口径实现归属于母公司净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.008元（含税），共计派发现金股利0.05亿元，实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 33 第六节 股份变动及股东情况 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第八节 公司治理 49 第九节 内部控制 51 第十节 财务会计报告 52 第十一节 备查文件目录 158 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2013年度 铸件 指 把熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 加氢反应器 指 用于高沸点液体或固体原料的液相加氢过程或用于气相连续加氢过程的压力容器 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 AP1000 指 美国西屋研发的第三代核电技术 CAP1400 指 中国装机容量为140万千瓦的先进非能动核电技术 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文名称简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 吴生富 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长韧 刘万江 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 liu.changren@ liu.wj@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 zjlb@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石