深圳金证科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程.PDFVIP

深圳市金证科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2016 年2 月16 日下午14：00 时 会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室 主 持 人：赵剑（董事长） 序 议程安排 报告 号 人 1 主持人讲话 赵剑 2 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 赵剑 3 审议《关于未来三年股东回报规划（2016-2018 年）的议案》 赵剑 4 选举监票人、投票表决、公布表决结果 赵剑 5 宣读股东大会决议 赵剑 6 宣读法律意见书 律师 深圳市金证科技股份有限公司 董 事 会 二〇一六年二月十六日 深圳市金证科技股份有限公司 2016 年第 二次临时股东大会会议议案之一 关于向银行申请综合授信的议案 各位股东及股东授权代表： 公司拟向北京银行深圳分行申请办理最高综合授信额度人民币 4,000 万元以内的银行融资业务（包括但不限于流动资金贷款、开立 银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务），同意由深圳市金证博泽 科技有限公司提供担保。 以上议案，请各位股东审议！ 深圳市金证科技股份有限公司 董 事 会 二○一六年二月十六日 深圳市金证科技股份有限公司 2016 年第 二次临时股东大会会议议案之二 关于未来三年股东回报规划（2016-2018 年）的议案 各位股东及股东授权代表： 为完善和健全深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”） 科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配 政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、 法规和部门规章的要求及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的相 关规定，并综合考虑公司实际情况，制定《深圳市金证科技股份有限 公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。 以上议案，请各位股东审议！ 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一六年二月十六日 附件：《深圳市金证科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2016-2018 年）》 附件： 深圳市金证科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2016-2018年） 为完善和健全深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”） 科学、持续、稳定的回报规划和机