河南明商律师事务所关于郑州污水净化有限公司免于提交豁免要约.PDFVIP

河南明商律师事务所 关于郑州市污水净化有限公司 免于提交豁免要约收购申请事宜的 法律意见书 二零一六年八月 河南明商律师事务所 法律意见书 河 南 明 商 律 师 事 务 所 H E N A N M I S S I O N L AW F I R M 郑州市东风南路升龙广场1 号楼2 单元14 楼1413 室(450000) 1, 2 unit 14 floor, room 1413,Long square ,South Dongfeng road,Zhengzhou,China 电话（Tel）: 0371 传真(Fax): 0371-8656998 关于郑州市污水净化有限公司 免于提交豁免要约收购申请事宜的 法律意见书 明商见字[2015]第31-7 号 致：中原环保股份有限公司 根据中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）与河南明 商律师事务所签订的《专项法律服务合同书》约定，本所受中原环保委托，担任 中原环保本次向郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”或“收购人”） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次 发行”）的专项法律顾问。 本所已就中原环保本次交易出具《河南明商律师事务所关于中原环保股份有 限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以 下简称“《法律意见书》”）及补充法律意见书、《河南明商律师事务所关于中 原环保股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整 股份发行价格和数量的法律意见书》，并出具《河南明商律师事务所关于中原环 保股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产交割情况 的法律意见书》、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司非公开发行 股份购募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书》。 根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规、规章 及规范性文件的规定，本所律师现就净化公司在本次交易中是否符合免于提交豁 河南明商律师事务所 法律意见书 免要约收购申请事宜进行核查，并出具本法律意见书。原法律意见书中已表述的 内容，本法律意见书不再赘述。 本所律师仅依赖于截至本法律意见书出具之日已经发生或存在的事实以及 《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和规范性法律文件的规定发表法律意 见。 本所律师仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计 等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告、资产评估报告等专业报告 中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性 作出任何明示或默示保证。 除非本法律意见书特别说明，《法律意见书》中的释义和律师声明同样适用 于本法律意见书。本法律意见书构成对《法律意见书》及补充法律意见书的补充， 仅供中原环保为本次交易之目的使用，不得用作其他目的。本法律意见书中不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对本所出具的法律意见承担 责任。 本所律师严格履行了法定职责，按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，在对相关事实和文件资料进行了充分核查验证的基础上发表法律意见 如下： 一、本次交易概述 根据《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）》、《发行股份购买资产协议》及补充协议及本次交易其他相 关文件资料和信息，本次重大资产重组方案为中原环保非公开发行股份购买净化 公司所拥有五龙口污水处理厂（一期和二期）、马头岗污水处理厂（