建议授出购回股份及发行本公司新股份之一般授权建议扩大.PDFVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方面或應 採取之行動有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之註冊證券交易商 、銀 行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將 名下上海實業城市 開發集 團有 限公 司股份全部 售 出或轉讓 ，應立 即將本通 函及 隨附代表委任表格送交買方或承讓人 ，或經手買賣或轉讓之銀行 、注冊證券交易商或其他代 理商 ，以便轉交買方或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函之 內容概不負責 ，對其準 確性 或完整性亦不發 表任何 聲 明 ，並 明確表示概不就 因本通 函全部或任何部分 內容而產生 或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：563 ） (1)建議授 出購 回股份 及發行本公司新股份之一般授權 ； (2)建議擴大發行股份之一般授權 ； (3)建議重選退任董事 ； (4)建議分派末期股息及特別股息 ； (5)建議削減股份溢價 ； 及 (6)本公司二零一七年股東週年大會通告 上海實業城市 開發集 團有 限公 司謹訂於二零一七年五月十九 日（星期五）上午十一 時正假座 香港 中區法 院道太古廣場港 島香格 里拉大酒 店五樓香 島殿A 舉行股東週 年大會 或其任何續 會 ，召 開大會 之通告載於本通 函第21 至25頁 。本通 函隨附股東週 年大會 適用之代表委任表 格 。有 關代表委任表格亦於香港聯合交易所有 限公 司網站(www.hkexnews.hk)及本公 司網 站()刊載 。不論 閣下能否 出席股東週 年大會 ，務 請 閣下按 照隨附代表委 任表格 印列 之指示 填妥並簽署表格 ，並儘快及無論如何最遲於股東週 年大會 或其任何續會 指定舉行 時 間48小 時 （香港 時 間）前交 回本公 司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書 商務 有 限 公 司 ，地址為香港皇后大道東一百八 十三號合和 中心二十二樓 。填妥及交 回隨付之代表委任 表格後 ，股東仍可依願親身 出席大會 ，並於會上表決 ，在此情況下 ，先前遞交 的代表委任表 格應被視為撤 回論 。 二零一七年 四月十三 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 建議授 出購 回及發行授權 以及擴大發行授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. 建議重選退任董事 . . . . . . . . . . . .