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江苏新城房产股份有限公司 2005 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务报告 23 十二、备查文件目录 24 1 江苏新城房产股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 4、公司负责人王振华，主管会计工作负责人王振华，会计机构负责人（会计主管人员）陆忠明 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 释 义： 新 城 集 团：江苏新城实业集团有限公司，本公司第一大股东，持有本公司58.86%的股份； 常州新城房产：常州新城房产开发有限公司，本公司控股子公司，持有其95.8%的股份； 常州新龙创置：常州新龙创置房地产开发有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司， 本公司持有80%的股份，常州新城房产持有20%的股份； 南京新城创置：南京新城创置房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公 司持有10%的股份，常州新城房产持有90%的股份； 上海新城创置：上海新城创置房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公 司持有10%的股份，常州新城房产持有90%的股份； 上海新城万嘉：上海新城万嘉房地产有限公司，本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公 司持有10%的股份，常州新城房产持有90%的股份； 上海新城宝缘：上海新城宝缘房地产有限公司，常州新城房产与上海新城万嘉共同设立之子公 司，常州新城房产持有90%的股份，上海新城万嘉持有10%的股份； 苏州新城万嘉：苏州新