厦门象屿股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司.PDFVIP

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-043 号 厦门象屿股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年5月向中国证监会上 报了非公开发行 A 股股票的申请材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关 要求，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 的措施公告如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 假设前提： 1、本次非公开发行方案及募集资金投资项目于 2014年9月底实施完毕。 2、公司2014年度经营目标按计划实现。根据公司2013年年度报告，公司2014 年度的经营目标: 在内外部环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2014年力 争实现营业收入386.69亿元，成本费用控制在383.52亿元以内。（此经营计划及经 营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环 境与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。） 3、经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议以及公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量不超过30,228.47万股 （含本数），发行价格不低于5.69元/股。 4 、非经常性损益仅考虑象屿期货处臵收益和采购东北地区玉米预计可获得 的费用补贴。因期货套期保值收益等其他非经常性项目存在较大的不确定性，所 以本次测算暂不考虑。 基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指 标的影响，具体情况如下： 加权平均 每股收益 报告期 报告期利润 净资产收 基本每股 稀释每股 益率 收益 收益 2013 年度 归属于公司普通股股东 14.38% 0.28 0.28 的净利润 扣除非经常性损益后归 -7.30% -0.14 -0.14 属于公司普通股股东的 2014 年度 （按假设前提 净利润 归属于公司普通股股东 12.80% 0.33 0.33 测算） 的净利润 扣除非经常性损益后归 9.77% 0.25 0.25 属于公司普通股股东的 净利润 注：上表中2014年度指标是基于假设前提的测算，各假设前提能否实现存在 不确定性，因此该数据不构成公司对2014年度的盈利预测。 根据上述假设前提下的测算，预计本次发行当年（2014年度）的基本每股收 益和稀释每收益等财务指标较上年同期均有所提升，但由于本次发行将使得公司 净资产有较大幅度的增加，而募投项目的效益将逐步释放，2014年度可能会导致 净资产收益率出现下降的情形。 二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 本次非公开发行