安徽省科苑（集团）股份有限公司第四届董事会2008 年第二次临时会议.pdfVIP

证券简称：ST 科苑 证券代码：000979 公告编号：2008-21 安徽省科苑（集团）股份有限公司 第四届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会 2008 年第二次临时会议通知于 2008 年 4 月 20 日以 书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2008 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 8 份，实收董事 表决票 8 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案： 一、审议通过《公司章程修正案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）。 1、《公司章程》第十九条 原文：公司的现有股本结构为：总股本124,000,000 股，其中有 限售条件流通股 54,000,000 股，分别为：安徽省应用技术研究所持 有33, 760,000 股、上海申多利实业公司持有 7,580,000 股、上海福 星实业有限公司持有7,000,000 股、上海市福星典当行有限公司持有 2,800,000 股、宿州市技术服务有限公司持有 700,000股、汪德荣持 有540,000 股、刘勇、李健、夏洪亮、胡明各持有405,000 股；无限 售条件流通股70,000,000 股。” 修改为： 公司股份总数为124,000,000 股，全部为普通股。 2、《公司章程》第一百零六条 原文： 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 修改为： 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 3、《章程》第一百一十六条 原文： 召开董事会临时会议，应以书面的形式于会议召开两日 前通知全体董事。 修改为： 召开董事会临时会议，应以书面的形式于会议召开两日前通知全 体董事；但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述 通知期限的限制，可以随时通过电话或传真或专人通知召开。 二、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 由于公司控股股东发生变化，公司董事董建军先生、沈业耿先生、 黄乔坤先生、戚晨先生不再担任公司董事职务，公司独立董事戴新民 先生、独立董事张书志先生、独立董事李胜利先生不再担任公司独立 董事职务。根据《公司法》和《公司章程》（修正案）修订建议，依 据相关程序，公司董事会提名王永红先生、金洁先生、康喜先生为董 事候选人，提名周春生先生、郜卓先生为独立董事候选人（附上述候 选人简历） 本议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议，其中独 立董事候选人周纯生先生、郜卓先生需深圳证券交易所审核无异议后 方可提交本公司 2008 年第一次临时股东大会审议，股东大会时间另 行通知。 公司的独立董事对董事候选人任职资格发表独立意见如下： 1、根据提供的董事候选人简历，董事候选人王永红先生、金洁 先生、康喜先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、 《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事 候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的 现象。 2、根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独 立董事候选人周春生先生、郜卓先生先生符合 《公司法》、《公司章程》 以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 3、同意本次董事会确定的董事会董事候选人及独立董事候选人 名单，并以提案方式提请公司2008 年第一次临时股东大会审议。 安徽省科苑（集团）股份有限公司 董 事 会 2008年4 月22 日 附：董事候选人简历： 姓名 王永红 性别