上海延华智能科技集团）股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-040 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 2014年4月21日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司(以下 简称：“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股 子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》。 胡黎明先生作为关联董事，回避了表决。 公司独立董事及保荐机构就本次关联交易事项发表了意见。 一、交易概述 公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下 简称“东方延华”）拟与公司参股公司海南智城科技发展股份有限公 司（以下简称“海南智城”）签署《三亚美高梅度假酒店节能改造分 包合同》，合同金额为人民币：10,980,000.00元(人民币：壹仟零玖 拾捌万元)，本次工程承包范围： 照明系统、冷水机房整体优化控制 系统、空调箱变频控制系统、能耗监测管理系统的设备供货、设备安 装、调试、测试、竣工验收、检测开通、售后服务和操作培训，并为 甲方现场运维服务人员提供本项目承包范围内系统相关的技术支持。 二、交易双方基本情况 （一）上海东方延华节能技术服务股份有限公司 成立时间：2008 年11 月6 日 注册地点： 上海市闵行区新骏环路189 号C122 室 企业类型：股份有限公司 （非上市） 法定代表人：胡黎明 注册资本：人民币3000 万元 股东情况： 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司持股数量为2754 万 股，持股比例为91.8%； 2、上海睿孚投资有限公司持股数量为138 万股，持股比例为4.6%； 3、余裕持股数量为108 万股，持股比例为3.6%。 经营范围：节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备 的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务； 工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防 水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询 （除经纪）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营] 经审计，截至2013 年12 月31 日，东方延华的总资产为 64,109,878.70元，净资产为51,953,729.07元，资产负债率为18.96%； 2013年营业收入为36,762,904.56元，净利润为13,661,297.85元。 （二）海南智城科技发展股份有限公司 成立时间：2013 年1 月14 日 注册地点：海南省三亚市崖城创意产业园区内 企业类型：股份有限公司 法定代表人：胡黎明 注册资本：人民币6000 万元 股东情况： 1、三亚智慧城市一卡通发展有限公司出资人民币1920 万元，占 注册资本的32%； 2、上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币1800 万 万元，占注册资本的30%； 3、上海燊乾投资有限公司出资人民币780 万元，占注册资本的 13%； 4、武汉光谷软件有限公司出资人民币780 万元，占注册资本的 13%； 5、江苏金茂创业投资管理有限公司出资人民币720 万元，占注 册资本的12%。 经营范围：智能交通及城市一卡通运营，建筑工程，弱电工程， 网络工程，装饰安装工程，建筑智能化工程的勘测、设计、监理及咨 询服务，消防工程，水电、制冷设备安装工程，交通控制设施安装工 程，交通控制设施安装工程，城市规划设计工程，公共安全防范工程， 卫星电视系统的设计及安装，计算机技术服务，网络科技开发及咨询 服务，设计、制作、代理发布国内各类广告，企业管理咨询，计算机、 软件及辅助设备、电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品 的销售。 经审计，截至2013 年12 月31 日，海南智城的总资产为9,462, 221.44 元，净资产为6,374,270.44 元，资产负债率为32.63%；201 3 年营业收入为95,957.19 元，净利润为-5,625,729.56 元。 （三）双方构成关联方的情况：