平顶山天安煤业股份有限公司2012年度股东大会资料目录.PDF

平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年度股东大会资料目录 2012 年度董事会工作报告 2 2012 年度监事会工作报告 10 2012 年度财务决算报告 20 2012 年度利润分配方案 33 2012 年年度报告（正文及摘要） 34 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 35 2012 年日常关联交易执行情况及2013 年发生额预计情况的议案 42 关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议 的议案 47 关于聘任2013 年度审计机构的议案 53 关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案 54 关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案 58 关于修改公司章程的议案 61 2012 年度独立董事述职报告 62 1 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 2012 年度董事会工作报告 第一部分 2012 年工作回顾 2012 年，国内外经济形势都很严峻。受经济结构转型和政府宏 观调控影响，国内经济增速明显放缓，有效需求相对不足，产能过剩 压力由产业链下游行业传导到上游行业，煤炭产能过剩压力凸显。同 时，欧洲经济的不景气，美国页岩气的规模开发，我国鼓励煤炭进口 的政策导向，导致进口煤量快速增长，对国内煤炭市场形成较大冲击。 煤炭由卖方市场向买方市场快速转变，短期内煤炭价格大幅下滑。面 对复杂困难的经营环境，在公司股东、监事会的支持下，公司董事会 及时调整策略部署，以安全生产为基础，以稳产提质为目标，以提高 经营管理水平为手段，有效遏制了效益快速下滑的势头。2012 年实 现营业收入221.69 亿元，基本每股收益 0.475 元。一年来，公司董 事会主要做了以下几个方面的工作： 一、强化安全管理，巩固安全生产平稳态势 为确保实现安全生产，公司董事会以实现“三零”（零死亡、零 超限、零事故）为目标，牢固树立“三不四可”指导思想，以转变干 部作风为主线，全面持续推进“三基三抓一追究”。在充分考虑安全 因素前提下，合理确定生产考核指标，出台高突矿井头面限产限尺、 严控入井人数、提高安全费用标准等一系列配套措施。认真组织实施 安全质量标准化达标和“五优”矿井创建规划，持续提升安全质量标 - 2 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 准化工作水平。大力倡导务实求效之风，狠抓安全执行力建设，认真 落实基层干部吃住在矿和机关干部驻矿督导，干部队伍作风发生了明 显转变，整体安全工作保持平稳态势。 二、全面调整经营策略，努力应对外部严峻形势 面对外部严峻的经营形势，公司以市场为导向，全面调整经营策 略，明确了“以质促收、提效增利、稳价保市”的工作思路，重点做 好以下几方面的经营工作。一是狠抓煤质提升，根据市场调整产品结 构，增加优质煤动力煤比重，提高焦精煤产量，去年精煤产量达到 702 万吨，同比增长 10.2%。二是注重效率提高，全面推动安全高效 矿井建设，优化生产工艺，不断提升采掘机械化程度，实现减员增效。 三是强化成本管理，大幅压减非生产支出，严格控制四项费用，严格 控制用工总量，降低人工成本。四是加强服务与沟通，深化与重点用 户的战略合作。积极协调铁路发运，调节内外部市场用煤,适时推出 量价挂钩的促销政策，最大限度地稳销售、保市场。五是调整经营业 绩考核体系，有效发挥母公司对各分公司、子公司的管控导向和激励 约束作用。经过公司全体干部职工的努力，效益快速滑落的势头得以 缓解，市场对企业的冲击也得到有效缓冲。 三、加大重点项目投资，生产与建设同步发展 加快推进煤矿产业升级和技改工程建设，一批重点工程相继建 成，矿井接替布局更趋合理。以自有资金 5.89 亿元收购集团公司所 属的勘探工程处和电务厂部分资产，完善公司煤炭辅助生产系统。投 资11.58 亿元筹建天宏选煤厂、禹州选煤