董事会第四次会议决议公告.pdf

股票代码：600360 股票简称：华微电子 编号：2006-026 吉林 华微 电子 股份 有 限公 司 吉林 华微 电子 股份 有 限公 司 第 三届 董 事会 第 四次会 议 决 议 第 三届 董 事会 第 四次会 议 决 议 公 告 公 告 吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006 年 12 月 4 日8：30 在公司总部 402 会议室召开。本次会议为临时会议，会议由董事长夏增文先生主持。 本次董事会会议通知已于 2006 年 11 月 23 日分别以专人、传真、邮政快递等方式送 达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全 体监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。 经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于符合非公开发行股票条件 的自查报告》。 经自查，公司董事会认为公司符合《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司 非公开发行股票条件的相关规定。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了公司《非公开发行人 民币普通股（A 股）方案》。 方案具体内容如下： （一）发行方式：本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核 准非公开发行申请后的6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 （二）发行股票的类型：境内人民币普通股（A 股）。 （三）股票面值：人民币1.00 元/股。 （四）发行数量：本次发行股票数量拟不超过3,500万股（含3,500万股）由公司 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商，在该上 限范围内酌情确定最终发行数量。 （五）发行价格及定价依据： 1、 发行价格： 公司本次非公开发行股票的价格不低于本次发行董事会决议公告日前 20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90% （如遇因转增股本等 导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整），具体发行价格提请股 东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）另行协商确定。 2 、 定价依据： (1) 符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定； (2) 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排； (3) 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断； (4) 与有关方面协商确定。 （六）发行对象及锁定期： 1、 发行对象： 本次发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过10 名的特定投资者。由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情 况与保荐机构（主承销商）另行协商确定最终发行对象。 2 、 锁定期安排： 境内特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不 得转让。 （七）上市地点：本次非公开发行的股票将获得在上海证券交易所上市流通权。 （八）本次发行募集资金用途： 本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资建设“新型功率半导体器件生产线 项目” （以下简称“项目” ）。 本项目总投资为 39,345 万元，建设期为 1.5 年，计划于 2006 年 12 月开工。项目 计划建设一条年生产能力为 48 万片的六英寸新型功率半导体器件生产线，产品方向 为垂直导电双扩散 MOS 功率