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上海友谊集团股份有限公司 SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY 第十五次股东大会 （2007 年年会） 会议资料 2008 年 5 月 20 日 上海友谊集团股份有限公司 第十五次股东大会（2007 年年会）文件 上海友谊集团股份有限公司 第十五次股东大会（2007 年年会）议程安排 时 间：2008 年 5 月 20 日上午9 ：00 地 点：上海锦江小礼堂（上海市茂名南路 59 号） 大会主持：董事长吕勇明先生 会议议程： 1 、吕勇明董事长主持召开会议 2 、宣读股东大会须知 3 、审议公司2007 年度业务报告和董事会工作报告； 4 、审议公司2007 年度监事会工作报告； 5 、审议公司2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告； 6 、审议公司2007 年度利润分配预案； 7 、审议公司关于确定独立董事津贴的提案； 8、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。 9、独立董事述职 10、股东代表发言 11、表决 12、休会、表决统计 13、宣布表决结果 14、律师发表见证意见 15 、宣读大会决议 16 、大会结束 1 上海友谊集团股份有限公司 第十五次股东大会（2007 年年会）文件 上海友谊集团股份有限公司 第十五次股东大会（2007 年年会）须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写“发言登记表”。发言人数以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十名，发言按 持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份 份额。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会 由上海沪一律师事务所进行法律见证。 七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护 公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 2 上海友谊集团股份有限公司 第十五次股东大会（2007 年年会）文件 会议文件 之一 2007 年度业务报告与董事会工作报告 报告人：董事、总经理汪龙生 各位股东： 受董事会委托，我向大会作 2007 年度业务报告和董事会工作报告，请予审议。 第一部分 二 OO 七年度工作回顾 2007 年，公司整体经营情况继续呈现稳步发展、持续增长的趋势。 报告期，公司及各成员企业坚持贯彻科学发展观，积极推进核心业务发展过程中的阶 段性调整策略，推进转型和核心管理技