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证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2010-004 江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会 第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2010 年 2 月 8 日在公司总部召开。会议通知于2010 年 1 月 29 日以 书面方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司监事列 席了会议。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。董事长 袁亚非先生主持了会议。经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《宏图高科 2009 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） 二、审议通过了《宏图高科 2009 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《宏图高科 2009 年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） 四、审议通过了《宏图高科2009 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） 五、审议通过了《宏图高科 2009 年度利润分配预案》 公司 2009 年度经审计的母公司净利润为 55,556,852.65 元，提取 法定盈余公积 5,555,685.27 元，加期初未分配利润后，2009 年度累计 1 可供股东分配的利润是 288,859,354.26 元。随着公司 IT 连锁等业务 规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。由于公司 2008 年度非 公开发行股票受到 2008 年度证券市场大幅下挫影响，发行价格也做 了较大幅度的下调，造成实际募集资金大幅低于计划募集金额，原计 划实施的投资项目仍有资金缺口。为了更好地促进公司各项业务稳健 发展，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金。 公司 2009 年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股 本。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） 六、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 为公司 2010 年度审计机构的议案》 续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计 机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） 七、审议通过了《宏图高科年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 八、审议通过了《宏图高科内幕信息及知情人管理制度》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 九、审议通过了《宏图高科外部信息使用人管理制度》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十、审议通过了《宏图高科募集资金管理制度》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） 十一、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报 2 告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （第七、八、九、十、十一项议案全文详见上海证券交易所网站 ） 特此公告。 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一〇年二月八日 3 江苏宏图高科技股份有限公司募集资金管