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重庆百货大楼股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 600729 重庆百货 2003 年度股东大会会议文件之一 重庆百货大楼股份有限公司 第三届第六次（2003 年度）股东大会会议议程 大会主持人：公司董事长龚小力 大会时间：2004 年 3 月 25 日上午9:30 大会地点：重百大酒店 一、主持人宣读大会出席人员情况、宣布大会开始 二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人 三、审议《2003 年度董事会工作报告》 四、审议《2003 年度监事会工作报告》 五、审议《2003 年年度报告及摘要》 六、审议《2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告》 七、审议《2003 年度利润分配预案》 八、审议《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》 九、审议《募集资金管理办法》 十、审议《关于重新审议关于本次公募增发 A 股的决议有效期的议案》 十一、审议《关于审查公司本次公募增发 A 股资格的议案》 十二、审议《本次公募增发 A 股方案》 十三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发 A 股相关事宜的议案》 十四、审议《关于本次公募增发 A 股完成后累计未分配利润由新老股东共享的议案》 十五、审议《关于前次募集资金使用情况的说明和前次募集资金使用情况专项报告 的议 案》 十六、审议《关于调整南坪、江津连锁商场投资项目的议案》 十七、审议《关于调整本次募集资金投资项目的议案》 十八、审议《关于募集资金运用及计划投资项目可行性分析的议案》 二十、股东发言 二十一、对上述议案进行表决 二十二、监票人进行点票 二十三、宣读表决结果及股东大会决议 二十四、律师宣读本次股东大会法律意见书 二十五、主持人宣布本次大会结束 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2004 年 3 月 25 日 重庆百货 2003 年度股东大会会议材料之二 重庆百货大楼股份有限公司 第三届第六次（2003 年度）股东大会参会须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》及公司 章程、股东大会议事规程的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公 开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位 股东发言时间最好不超过5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。 四、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针 对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5 分 钟。 五、根据《公司法》第103 条、106 条、107 条和证监会有关股