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天津劝业场（集团）股份有限公司 2003 年年度股东大会会议资料 天津劝业场（集团）股份有限公司 2003 年年度股东大会议程 一、 宣布 2003 年年度股东大会开会； 二、审议《公司 2003 年度董事会工作报告》； 三、审议《公司 2003 年度财务决算报告》； 四、审议《公司2003 年度监事会工作报告》； 五、审议《公司 2003 年年度报告》； 六、审议《公司 2003 年度利润分配方案》； 七、审议《公司关于修改公司章程部分条款的报告》； 八、审议《公司关于续聘天津五洲会计师事务所及年审计费用的议 案》； 九、审议《公司关于根据章程修正案增加公司营业执照经营项目的议 案》； 十、推选及通过监选小组名单； 十一、工作人员宣读“天津劝业场（集团）股份有限公司 2003 年度 股东大会表决注意事项”； 十二、表决； 十四、休会； 十五、宣布表决结果； 十六、闭会。 2004 年 5 月 25 日 天津劝业场（集团）股份有限公司 董事会二 00 三年度工作报告 董事长 刘树明 各位股东： 我代表公司董事会作二 00 三年度董事会工作报告。 一、 董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本报告期内公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下： 1.公司于 2003 年 2 月 15 日在公司本部九楼小会议室召开了第四 届董事会 2003 年第一次临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，会议审议并通过如下议案： ⑴同意公司《关于重大合同公告》； ⑵决定召开2003 年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在2003 年2 月18 日《中国证券报》上。 2.公司于 2003 年 4 月 21 日在公司本部九楼小会议室召开第四届 董事会第五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，审议并通过 如下议案： ⑴公司 2002 年度董事会工作报告； ⑵公司 2002 年度业务工作报告及财务决算报告； ⑶公司 2002 年度报告及摘要； ⑷公司 2002 年度利润分配方案； ⑸修改公司《章程》部分条款的报告； ⑹公司提名赠补独立董事候选人的议案； ⑺关于续聘天津五洲会计师事务所及支付年审计费用的议案； ⑻公司关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司第十一次股东 大会（2002 年股东年会）公告。 决议公告及 2002 年度报告摘要刊登在 2003 年 4 月 23 日《中国 证券报》上。 3.公司于 2003 年 4 月 28 日在公司本部九楼小会议室召开第四届 董事会第六次会议，会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。根 据上海证券交易所有关规定，此次会议决议内容无需披露。公司 2003 年一季度报告刊登在 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》上。 4.公司于 2003 年 6 月 13 日以通讯方式召开第四届董事会2003 年 第二次临时会议。会议审议通过了如下报告和决议。 公司为全资子公司华运商贸物业公司 5000 万元授信额度提供担 保。 决议公告刊登在 2003 年 6 月 14 日《中国证券报》上。 5.公司于 2003 年 8 月 22 日在公司本部九楼小会议室召开第四届 董事会第七次会议。会议审议通过了如下报告和决议。 ⑴公司2003 年半