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浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 （2010 年 4 月修订） 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司（包 括分、子公司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益， 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）颁 布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《证监会公告[2009]34号— —关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》及深圳证券交易所（以下简称深 交所）制订的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》制定。 第三条 本制度对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员（以下简称 高管）和公司各部门、各下属公司（包括子公司和分公司）的相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及全体董事、监事、高管应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息披露内容 的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人 应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第六条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其 它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 第七条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信 息进行内幕交易。 第八条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报送深交所登 记，并在证监会指定的媒体发布。公司未能按照既定日期披露的，应当在既定披露日期上午 9点前向深交所报告。 2 公司发布的文稿应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件 实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答 记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务。 第九条 公司公开信息披露文件采用中文文本。 第十条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他 情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，可以向深交所申 请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限： （一）拟披露的信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺必威体育官网网址； （三）公司证券及其衍生品种的交易未发生异常波动。 经深交所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过2个月。暂缓 披露申请未获深交所同意，暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当 及时披露。 第十一条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深交所认可的其他情形，按 《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》或本制度的要求披露或者履行相关义务 可能导致公司违反国家有关必威体育官网网址的法律法规或损害公司利益的，可以向深交所申请豁免披露 或者履行相关义务。 第十二条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度 没有具体规定，但深交所或公司董事会认为该事件对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时