公司年度生产经营计划编制说明.doc

XXXX矿业发展有限公司 XXXX 年 生 产 经 营 计 划 XXXX年12月 XXXX年生产经营计划编制说明 XXXX年生产运营计划的编制过程中，坚持求真务实，全面、客观地分析内外部环境和自身条件，在对企业所属各个矿区进行详细调研的基础上，对上马铁矿XXXX年的发展进行了规划。 一、公司运营的主导思想 坚持 “绿色矿山，和谐矿山，安全矿山”的工作理念，使企业实现科学、规范、可持续发展的目标，提高企业利润率。 二、公司XXXX年总体运营目标 1、年产铁精粉43万吨，年采矿量205万吨，剥岩量479万吨，掘进量14620米； 2、完成马郡矿区及周边高精度磁测约50平方千米及上马地区大功率激电测深或大深度瞬变电磁约6平方千米物探；完成上马及马郡地区15000米钻探； 3、完成5～6个地采建设项目，达产能力65万吨/年； 4、完成现有矿区的扩界工作，大约完成400亩左右的退矿还林任务； 5、实现年营业收入38700万元，年净利润9517.05万元。 三、各单位XXXX年生产运营计划 （一）上马铁矿 1、矿山XXXX年关键运营指标 实现年产铁精粉26万吨（上马选厂15万吨，洋湖选厂11万吨），年采矿量130万吨（露采107万吨，地采23万吨），剥岩量300万吨，掘进量22.7万吨。 2、矿山XXXX年工作重点 上马铁矿存在的主要问题是地方关系复杂，自己的主采场较少，选厂供矿量不足，矿石质量低；其次，部分矿点，依据矿体的赋存条件，开采方式不合理，需投入资金，转露采为地采。 要完成计划产量，所需完成的重点工作如下： （1）加强剥离，采剥并举，确保矿山生产有序进行； （2）尽快进行洋湖北山、上马四区、上马五区、九岭子、养树前山、南沟矿区的地采基建施工，力争除上马五区以外的其它地采区域XXXX年内全部达产。 （3）加强协调工作，营造良好的工作氛围，为矿山生产创造良好的外部条件。 （4）强化林地管理，尽快办理采选生产、基建工程所需林地、土地等手续； （5）采矿二次扩界工作必须尽快进行； （6）加大探矿力度，增加资源储量，为企业持续发展打下良好基础；（7）加强技术力量，提高技术管理水平。 （8）完善内部生产经营管理机制，从严管理，采取简约方式，节约成本，提高效益。 4、XXXX年采选生产计划及各项指标 详见附表1～8。 5、露采布局： 详见附表2。 6、采选责任成本控制措施 为保证11年采选责任成本控制计划目标的实现，必须采取如下措施： 采选设备采购、备品备件及油料供应等，在确保质量的前提下，最大限度降低采购价格； 加强技术管理，优化采矿工艺，降低采矿中废石混入量； 优化选矿工艺流程，提高选矿处理量，降低选矿成本； 加强采选设备的维护与管理，提高设备运转率，充分发挥设备潜能； 加强工艺技术的改造，逐渐淘汰高能耗、低产出的工艺技术； 加强成本控制，杜绝各种浪费。 7、工程项目计划 XXXX年计划实施技改、基建项目总共10项，包括地下开采基建项目、尾矿库建设项目。其中9项工程XXXX年内完成，1项基建项目11年内完成工程项目的一部分，计划XXXX年技改、基建项目总投资8975万元。详细情况见XXXX年技改基建项目计划表。 8、安全环保计划 XXXX年上马铁矿计划实施安全专项工程12项，其中包括安全培训、安全评价、地质灾害评估、尾矿库及边坡治理、环保等等，详见附表10。 9、复垦计划 保护矿山生态环境，加快矿山环境治理，实施绿色矿山工程，全面贯彻落实科学发展观，构建环境友好型企业，实现人与自然和谐统一，是抚顺罕王上马铁矿健康可持续发展的必然要求。为实现 “规范的、和谐的、绿色的矿山”目标，结合当前实际，制定了XXXX年上马铁矿土地复垦计划，复垦面积总计300亩，详见附表11。 10、租用土地计划 上马铁矿XXXX年地采工业场地、上马选厂尾矿干排、洋湖选厂尾矿库、洋湖选厂扩建项目需租用林地677.5亩，详见附表12。 11、财务预算（详见XXXX年财务预算表） 实现年营业收入23400万元，年净利润5759.52万元。 (二)马郡铁矿 1、矿山XXXX年关键运营指标 马郡铁矿在XXXX年的铁精粉生产计划为17万吨；围绕着年17万吨的铁精粉计划，采矿计划：75万吨，贫化率控制在15%，损失率：8%，选矿的各项技术指标见生产技术表。 2、矿山XXXX年工作重点 为完成以上任务，马郡矿需要做好以下工作： (1)积极主动寻找矿源，配合好勘探部门、权证部门做好马郡、黑背采区的扩界工作；加大证内原22个采矿区块的矿源调查力度，为下一步马郡城铁矿采矿证的总体扩界奠定基础；做好、做细林地征占工作，为采矿的合法性提供保障。 (2)继续推进窑岗、黑背地区的地采工作的进行，着眼于马郡铁矿生产的中长期衔接，有计划的安排、实施地采工作。 (3)加强采矿、选矿的成