村镇银行董事会议事规则.docVIP

****村镇银行董事会议事规则 第一章 总则 第一条　为规范****村镇银行有限责任公司 （以下简称本行）董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，依据《中华人民共和国公司法》及《****村镇银行有限责任公司章程》及其他有关法律法规规定，结合本行实际，制定本规则。 第二条　董事会是本行法定的代表机构和决策机构，是本行的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条　本行董事会由7董事组成，设董事长一名。 第四条　董事会董事由股东会选举产生，董事长由本行董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为本行法定代表人。 第二章　董事会的职权与义务 第五条　根据《****村镇银行有限责任公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定本行的发展规划、经营计划和投资方案； （四）制订本行年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对股东转让股权等事项进行审核； （六）制订本行变更注册资本、分立、变更本行形式、解散、设立分公司等方案； （七）决定本行分支机构及内部管理机构的设置； （八）制定本行的基本管理制度； （九）制订本行章程的修改方案； （十）聘任或解聘本行行长，根据行长提名，聘任或者解聘本行副行长、财务负责人等管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）负责本行的信息披露，并对本行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任； （十二）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责； （十三）法律、法规或本行章程规定，以及股东会授予及本章程规定的其他权利。 第六条　董事会承担以下义务： （一）向股东会报告本行经营情况； （二）承担向股东会和执行监事提供查阅所需资料的义务。 第三章　董事会会议 第七条　董事会会议由董事长召集；董事长因故不能履行职务，由董事长指派一名董事召集和主持。 第八条　在董事会闭会期间，董事会可以授权董事长行使董事会的职权。董事长认为有必要时，可以召开临时董事会议。 第九条　召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。通知应以书面形式进行，并载明会议日期和地点、事由及议题。董事会应当对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会的决议与纪要及会议资料，应作重要档案实施管理。 第十条　董事会会议应当有过半数以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应回避，不参与表决。 第十一条　董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《****村镇银行有限责任公司章程》，致使本行遭受损失的，参与决议的董事对本行负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。 第十二条　董事会会议和董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取记名投票、举手表决、通讯表决（书面传签）。 通讯表决事项应当至少在表决前三日内送达全体董事。 第四章　董　事 第十三条　董事为本行董事会成员。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第十四条　董事遇有下列情形之一时，必须解任： （一）任期届满； （二）被股东会罢免； （三）董事自动辞职。 第十五条　因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应要求股东会补选董事，以补足原任董事名额。 第五章　董事长 第十六条　董事长是本行法定代表人，任期三年，可连选连任。 第十七条　董事长行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）召集、主持董事会会议； （三）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会报告； （四）签署本行出资证明书及其他有价证券； （五）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的其他文件； （六）行使法定代表人的职权； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，但这种裁决和处置必须符合本行的利益并在事后向本行董事会和股东会报告； （八）特殊情况下提议召开股东大会； （九）在股东发生重大债务纠纷时，对股东的股权转让有特别处置权,事后须向董事会和股东会报告; （十）董事会授予的其他职权。 第十八条　董事长因故不能履行职权时，由董事长指定的董事或临时推选一名董事代行其职权。 第六章　附 则 第十九条　本规定由本行董事会负责解释。 第二十条　本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律、行政法规及《****村镇银行有限责任公司章程》办理。 第二十一条　本规则经本行股东会审议通过后