多尔克司食品集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-046 证券代码：833627 证券简称：多尔克司 主办券商：申万宏源 多尔克司食品集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年11 月30 日上午10 时 结束时间：2017 年11 月30 日上午17 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月24 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2017-046 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。 (七)会议地点：河南省郑州市郑东新区绿地中央广场双子塔北塔 3308 室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司拟对白俄罗斯投资兴建智能化有机牧场和乳 品加工项目及所涉及的相关贷款事宜的议案》； (二)审议 《关于公司授权董事长对白俄罗斯签署相关协议的议 案》； (三)审议 《关于公司终止股票发行方案的议案》； (四)审议《关于公司拟向河南农开现代农业产业基金（有限合伙） 借款6000 万元的议案》。 上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司 《第一届董事会第二十五次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 公告编号：2017-046 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间:2017 年11 月29 日08:30～12:00,13:30～17:00 (三)登记地点: 河南省郑州市郑东新区绿地中央广场双子塔北 塔3309 室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈齐 联系地址：河南省郑州市郑东新区绿地中央广场双子塔北塔 3309 室。 联系电话：0371 传真：0371 邮政编码：450000 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）公司《第一届董事会第二十五会议决议》。 特此公告。 公告编号：2017-046 多尔克司食品集团股份有限公司 董事会 2017 年11