世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第十.PDF

公告编号：2017-037 证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次 会议于2017 年 11 月9 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长林 明孝先生召集并主持。本次会议的会议通知于2017 年11 月3 日以邮 件方式向全体董事及参会人员发出。本次会议应参加表决董事 5 人， 实际参加表决董事5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合 《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行金山支行申请1000 万元授信的议案》 议案内容：根据公司经营需要，拟向中国邮政储蓄银行金山支行 申请流动资金贷款，授信金额为人民币壹仟万元整，贷款资金主要用 于购买钢卷等原材料、支付工资、房租等公司日常经营周转，申请期 公告编号：2017-037 限1 年，具体条款以双方签署的合同为准。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。 公司2017年第一次临时股东大会已批准公司在2017年度向银行 申请2 亿元的授信额度，因此该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于申请瀚华担保股份有限公司上海分公司为 公司向中国邮政储蓄银行金山支行申请1000 万元授信提供融资担保 服务的议案》 议案内容：根据公司经营需要，拟向中国邮政储蓄银行金山支行 申请流动资金贷款，授信金额为人民币壹仟万元整。由瀚华担保股份 有限公司上海分公司为公司的上述贷款及授信提供融资担保服务，具 体条款以双方签署的 《担保服务合同》为准。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。 根据《公司章程》等相关规定，此事项属于公司董事会权限，无 需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于实际控制人林明孝、兄妹林明我及其配偶 陈志佳先生、子公司上海速稳货架有限公司、北京世仓物流设备有限 公司、无锡市世仓恒毅工业设备有限公司为公司向中国邮政储蓄银行 金山支行申请1000 万元授信提供反担保的议案》 议案内容：公司拟与中国邮政储蓄银行金山支行申请1000 万元 综合授信，因瀚华担保股份有限公司上海分公司为公司向中国邮政储 蓄银行金山支行申请1000 万元综合授信提供担保，经各方协商，由 公司实际控制人林明孝、兄妹林明我及其配偶陈志佳先生、子公司上 公告编号：2017-037 海速稳货架有限公司、北京世仓物流设备有限公司、无锡市世仓恒毅 工业设备有限公司为瀚华担保股份有限公司上海分公司的上述担保 提供反担保。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、董事长林明孝、董事 林明我回避表决，表决通过。 根据公司章程及 2016 年年度股东大会已审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，批准公司实际控制人林明孝、 兄妹林明我及其配偶陈志佳先生2017 年与公司关联交易金额不超过 人民币13,000.00 万元，本议案属于董事会审议事项，无需提交股东 大会审议。 本次对外担保属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理 财产品的议案》 议案内容：公司为了提高资金利用率、增加投资收益、在不影响 公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司总经 理在董事会授权的范围内，使用自有闲置资金购买短期理财产品。 （1）购买理财产品的品种 理财产品品种为短期（不超过一年）银行理财产品或货