山东丰源生物质发电股份公司 关于投资设立全资子公司的公告.PDFVIP

山东丰源生物质发电股份公司 公告编号：2017-030 证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司山东丰源新能源燃料有限公司，注册地 为山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村丰源路2 号-5-1 号，注册资本 为人民币 50,000,000.00 元。以上信息以工商核准为准。 （二）审议和表决情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司山东丰源新能源燃料有限公司的议案》。议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制 度》规定，本次投资事项在董事会的审批权限内，故公司本次出资设 立全资子公司事项不需提交股东大会审议批准。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司注册尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续；公司注册 成立后，从事相关经营活动，需要当地住建部门批准。 （四）本次对外投资使公司进入燃气销售新领域。 二、投资标的基本情况 1 / 3 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号：2017-030 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源于公司自有资 金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：山东丰源新能源燃料有限公司 注册地：山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村丰源路2 号-5-1 号 经营范围：生物质燃料的采购及销售；天然气销售；燃气工程的 设计、施工、维护；燃气设备、器具销售及维修。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 山东丰源生物质发电股份公司 人民币 50,000,000.00 100.00% 以上信息以工商核准为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资与投资设立山东丰源燃气热电有限公司是配套的 一组投资，旨在确保山东丰源燃气热电有限公司的燃料供应，保障其 稳定经济运营。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，可能存在 一定的经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制 及对外投资的管理机制，积极防范上述风险。 2 / 3 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号：2017-030 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资与投资设立 山东丰源燃气热电有限公司产生协同作用，可进一步提升公司的综合 实力和核心竞争力，对公司产生积极影响。 四、备查文件目录 《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告。 山东丰源生物质发电股份公司 董事会