中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2017-009 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2016 年度股东大会选举产 生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了 董事。 本次会议于2017 年4 月26 日16:00～16:40 在大连日月潭大酒店6 楼中会议 室以现场方式召开。 应出席本次会议的董事9 人，亲自出席的董事9 人，本次会议实有9 名董事 行使了表决权。 由现场选举的董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、 关于选举公司董事长的议案 吴云天先生以9 票当选公司第八届董事会董事长。 2、 关于选举公司副董事长的议案 张永庆先生以9 票当选公司第八届董事会副董事长。 3、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 庄炜、姜超峰、吴云天三位董事均以9 票当选第八届董事会薪酬与考核委员 会委员。 4、 关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案 经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会批准庄炜女士担任董 事会薪酬与考核委员会召集人。 本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 5、 关于选举董事会审计委员会委员的议案 李延喜、姜超峰、辛明三位董事均以9 票当选第八届董事会审计委员会委员。 1 6、 关于批准董事会审计委员会召集人的议案 经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会批准李延喜先生担任董事会 审计委员会召集人。 本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 7、 关于聘任公司总经理的议案 经董事长提名，董事会以9 票同意聘任辛明先生为公司总经理。 本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 8、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案 聘任杨学东为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴琼为公司副总经理兼财 务总监；聘任尹中升、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理；聘任郭德飞为 公司人力资源与行政总监；聘任刘其学为公司资产运营总监；聘任于忠江为公司 市场营销总监；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任邵佐龙为公司证券事务代表。 以上聘任的各位人员均以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 针对第7、8 两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管 人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公 司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会 审议通过的该议案。 9、 《2017 年第一季度报告》 本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2017 年4 月29 日 2 附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历 辛明，男，1971 年2 月出生，大学本科学历，硕士学位。2006 年5 月至2010 年 12 月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010 年 12 月至2013 年2 月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013 年2 月至2015 年2 月任沈阳铁 路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015 年 2 月至今任公 司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 杨学东， 男，1962 年4 月出生，大学本科学历。2006 年