上海际动网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-048 证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券 上海际动网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月24 日，电话、邮件 2、会议召开时间：2017 年8 月30 日 3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930 号C 幢201A 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：公司董事长江涛先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事共 5 人，实际出席本次董事会会议的 董事共5 人。 列席董事会的监事3 人，高级管理人员2 人。 1 / 5 公告编号：2017-048 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 1、议案主要内容： 根据公司业务发展需要，公司计划增加演出经纪和第二类增值 电信业务方面的业务，为此公司原经营范围为：网络科技（不得从 事科技中介）；计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；网络工程；通信工程；计算机系统集成；计算机服 务（除互联网上网服务营业场所）；电子商务（不得从事增值电信、 金融业务）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；市场信息 咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验） （咨询类项目除经纪）；市场营销策划；企业形象策划；设计、制 作各类广告；体育用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备（除 计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、数码产品、日用百货、 服装的销售。 修改为：“网络科技（不得从事科技中介）；计算机科技领域 内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；通信 工程；计算机系统集成；计算机服务（除互联网上网服务营业场所）； 商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；市场信息咨询与调查（不 得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（咨询类项目 除经纪）；市场营销策划；企业形象策划；设计、制作各类广告； 体育用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系 统安全专用产品）、电子产品、数码产品、日用百货、服装的销售； 2 / 5 公告编号：2017-048 演出经纪；以电子商务方式从事游戏和动漫衍生品销售；第二类增 值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）。” 2、议案表决结果： 合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本次议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《章程修正案》 1、议案主要内容： 由于公司经营范围改变，《公司章程》需要同步修改，为此， 《公司章程》第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围：网 络科技（不得从事科技中介）、计算机科技领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；通信工程；计算机系统 集成；计算机服务（除互联网上网服务营业场所）；电子商务（不 得从事增值电信、金融业务）；商务信息咨询；企业管理咨询、投 资咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民 意调查、民意测验）（咨询类项目除经纪外），市场营销策划、企 业形象策划、设计、制作各类广告，体育用品、办公用品、计