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北京同仁堂股份有限公司 2013 年年度报告 2013 年年度报告  释义及重大风险提示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席本次董事会。 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、副总 会计师吕晓洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见审计报告。 经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司按照合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润 656,013,728.53 元，按母公司实现净 利润的 10% 提取法定盈余公积 44,971,043.75 元，加年初未分配利 润 1,955,091,139.32 元，减去 2012 年度利润分配已向全体股东派发的现金红 利 325,658,875.75 元，2013 年度可供股东分配利润为 2,240,474,948.35 元。 公司拟以利润分配股权登记日股本数为基础，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.0 元(含税)。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 2013 年年度报告  目  录  释义及重大风险提示 一、释义及重大风险提示 ··········· 4 二、公司基本情况简介 ············ 5 三、会计数据和业务数据摘要 ········· 7 四、董事会报告 ··············· 9 五、重要事项 ················ 21 六、股份及股东变动情况 ··········· 25 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ··· 28 八、公司治理 ················ 34 九、内部控制 ················ 37 十、财务会计报告 ·············· 38 十一、备查文件目录 ············· 138 3 2013 年年度报告  释义及重大风险提示 一、释义及重大风险 （一）释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： （二）重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、市场风险等，敬请投资者予以关 注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 4 2013 年年度报告 二、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司法定代表人：梅群 (三)公司董事会秘书：贾泽涛 公司证券事务代表：李泉琳 联系地址：北京市东城区东兴隆街 52 号 联系电话：010 公司基本情况简介 传 真：010 电子信箱：jiazetao@ liquanlin@ (四)公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路 8 号 邮 政 编 码 ：100176 公司办公地址：北京市东城区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 号 邮 政 编 码 ：100062 公 司 网 址 ： 电 子 信 箱 ：tongrentang@ (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (七)公司报告期内注册变更情况 公司报告期内未发生注册变更。 首次注册情况的相关查询索引：公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情 况。 公司主营业务未发生变化，控股股东未发生变化。 (八)其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名：王涛 温凯婷  5 感谢您试用AnyBizSoft PDF to Word。 试用版仅能转换5页文档。 要转换全部文档，免费获取注册码请访问 /pdf-to-word-cn.html 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司