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航天晨光股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议程 2017 年第二次临时股东大会议程 公司2017 年第二次临时股东大会于2017 年10 月19 日下午14： 00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董 事长薛亮先生主持，会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣布大会召开 薛 亮 二 宣读股东大会议事规则 邹 明 三 会议议案 —— 1 关于聘任2017 年度财务审计机构的议案 邹 明 2 关于聘任2017 年度内控审计机构的议案 邹 明 3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 邹 明 4 关于发行应收账款资产支持票据的议案 邹 明 5 关于选举公司第六届董事会董事的议案 薛 亮 6 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 薛 亮 7 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 薛 亮 四 股东或股东代表提问 —— 五 会议表决 —— 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 1 邹 明 （推举1 名股东代表和1 名监事代表参加计票、监票） 股东或股 2 填写表决票、投票 东代表 六 主持人宣布休会 薛 亮 1 航天晨光股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议程 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有 七 限公司 ，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处 秘书处 理后的最终表决结果 八 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 薛 亮 九 北京众天律师发表法律意见 律 师 十 会议文件签署，宣布会议结束 薛 亮 航天晨光股份有限公司
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