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中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司 股票发行方案 （住所：北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢东辅楼） 主办券商 （住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼） 二零一七年一月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 9 四、其他需要披露的重大事项 9 五、中介机构信息 10 六、 有关声明 12 2 释 义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、中德诺浩 指 中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司 股东大会 指 中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司股东大会 董事会 指 中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司董事会 监事会 指 中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司监事会 推荐主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师 指 北京市天元律师事务所 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监 公司管理层 指 事、高级管理人员等 《公司章程》 指 《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规则 业务规则 指 文件 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认 《问题解答（三）》 指 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 则（试行）》 注：股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 3 一、公司基本信息 公司名称：中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司 证券简称：中德诺浩 证券代码：839994 注册地址：北京市北京经济技术开发区西环中路6 号2 幢东辅楼 办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路6 号2 幢东辅楼 联系电话：(86-10 互联网地址：/ 法定代表人:许婕 董事会秘书：张斌 电子邮箱：zdnh@ 二、发行计划 （一）发行目的 中德诺浩主