中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－015 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司第五届董事会第七次会议于2016 年4 月15 日以书面方式 通知各位董事，会议于2016 年4 月28 日在中国人寿广场A18 层会议 室召开。会议应出席董事12 人，实际出席董事12 人。董事长、执行 董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪建民、 张响贤、王思东、刘家德，独立董事梁定邦、张祖同、Robinson Drake Pike （白杰克）、汤欣现场出席会议。本公司监事和管理层人员列席 了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国 人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案： 一、 《关于提名赵立军先生担任公司副总裁的议案》 董事会经审议同意聘任赵立军先生担任公司副总裁职务。赵立军 先生的任职将自中国保险监督管理委员会核准后生效。赵立军先生简 1 历请见本公告附件。 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 二、 《关于公司2016 年第一季度报告的议案》 董事会对2016 年一季度会计估计变更进行了审议。2016 年一季 度除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债 表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费 用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日 的各项保险合同准备金。本公司2016 年3 月31 日根据当前信息重新 厘定上述有关假设，假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计 入2016 年一季度利润表，合计减少税前利润人民币5,479 百万元。 上述假设变更合计增加 2016 年 3 月 31 日寿险责任准备金人民币 4,597 百万元，增加长期健康险责任准备金人民币882 百万元。 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 三、《关于公司2016 年 1 季度偿付能力报告（偿二代）的议 案》 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于公司“十二五”发展规划纲要 2015 年度及规划期末 评估报告的议案》 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 五、《关于提名中国人寿财产保险股份有限公司董事人选的议案》 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 六、 《关于公司2015 年度公司治理报告的议案》 2 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 七、《关于公司2015 年度全面风险管理报告的议案》 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 2016 年4 月28 日 3 附件： 赵立军先生简历 赵立军，男，1963 年7 月出生。自2014 年5 月起担任中国人寿 保险（集团）公司财务总监兼财务部总经理。2012 年至2014 年期间， 先后担任本公司数据中心副总经理（主持工作）、总经理。2010 年 至 2012 年期间，担任本公司法律与合规部总经理。2008 年至 2010 年期间，担任本公司山东省分公司副总经理。2003 年至2008 年期间， 先后担任本公司财务部总经理助理、总经理。在此之前，先后担任中 国人民保险公司计划财务部干部，香港中国再保险有限公司计划财务 部主任、副经