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甘肃爽口源生态科技股份有限公司 Gansu S.K.Y.Ecological Technology Co.,LTD. 股票发行方案 （住所：兰州市城关区民主西路仁恒晶城c座2402室） 主办券商 (住所：长春市生态大街6666 号) 二〇一七年七月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足 够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。 1 目录 声明1 目录2 释义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 15 四、其他需要披露的重大事项 16 五、中介机构信息 18 六、有关声明 19 2 释义 本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、爽口源 指 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 基金 指 甘肃省中小企业发展基金 基金公司 指 甘肃省中小企业发展基金（有限合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股东大会 指 甘肃爽口源生态科技股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 理细则》 元（万元） 指 人民币元（万元） 注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 3 一、公司基本信息 (一) 公司名称：甘肃爽口源生态科技股份有限公司 (二) 证券简称: 爽口源 (三) 证券代码：832558 (四) 注册地址：兰州市七里河区柴家河108号 (五) 办公地址：兰州市城关区民主西路仁恒晶城c座2402室 (六) 联系电话：86-0931-8497688 (七) 法定代表人：吕斐斌 (八) 董事会秘书或信息披露负责人:拓俐 (九) 公司网址： (十) 公司邮箱：gsskyst@163.com 二、发行计划 （一）发行目的 为保持公司业务规模持续增长，更好地满足公司战略发展和