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北京梅泰诺通信技术股份有 限公司 审 核 报 告 大信专审字[2014]第 1-00679 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2014]第1-00679 号 北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014 年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、 [2007]500号）的规定编制 《 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核 工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面 公允反映了截至2014年6月30日止前次募集资金的使用情况。 四、其他说明事项 本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集 资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备 文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审 - 2 - 核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红 中国·北京 中国注册会计师：姜小颖 二○一四年九月四日 - 3 - 北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 首次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2009]1386 号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行 价格为每股26.00 元,募集资金总额59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用4,670.00 万元后，实际募集资金净额为人民币55,130.00 万元。利安达 会计师事务所有限责任公司于 2009 年 12 月29 日出具利安达验字[2009]第 1059 号《验资 报告》，验证截至 2009 年 12 月 29 日，发行人已收到社会公众股东认缴股款人民币 551,300,000 元（已扣除发行费人民币46,700,000 元）。 截至2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金总额496,176,821.96 元，扣除累计已使 用募集资金后，募集资金余额为55,123,178.04 元，募集资