上海光和光学制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券 上海光和光学制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海光和光学制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第四次会议于2017 年7 月24 日在公司会议室召开，会议通知已 于2017 年7 月17 日以书面方式通知全体董事。应出席会议的公司董 事5 人，实际出席会议并表决的董事5 人。会议由董事长钟永源先生 主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容： （1）公司2016 年年度权益分派方案已获2017 年6 月30 日召开 的2017 年第二次临时股东大会审议通过并已实施完毕，根据权益分 派实施结果，公司总股本将由19,586,894 股变更为39,173,788 股， 故需对公司章程关于注册资本的描述进行相应修改，具体如下： 《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币19,586,894.00 元”，现修改为“公司注册资本为人民币39,173,788.00 元”。 公告编号：2017-019 《公司章程》第十五条原为“公司的股份采取股票的形式，已发 行的股本总额为19,586,894 股。本次新增注册资本9,115,270.00 元， 股东在2015 年1 月31 日前缴足。”现修改为“公司的股份采取股票 的形式，已发行的股本总额为39,173,788 股”。 （2）公司拟在章程中增加“防止资金占用的具体措施”，《公司 章程》第三十七条增加以下内容： “为进一步健全公司内部控制制度，规范关联交易，建立防止控 股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝资金 占用行为的发生，公司在与控股股东、实际控制人及其关联方发生业 务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用，不得将资 金直接或间接地提供给控股股东实际控制人及其关联方使用。 公司成立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金领 导小组，董事长为组长，其他高级管理人员为组员，小组成员及公司 财务部等部门按照各自职责审议和批准关联交易行为，如果发生占用 公司资金行为，上述人员及相关部门负责人应承担有关责任。公司与 控股股东、实际控制人及其关联方有关的货币资金支付应严格按照资 金审批和支付流程进行管理。公司发生控股股东、实际控制人及其关 联方侵占公司资产、损害公司及其他股东利益情形时，公司董事会应 采取有效措施要求其停止侵害、赔偿损失（包括但不限于通过司法程 序及时冻结其所持公司的相应股份），避免或减少公司的损失。对于 协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资金的董事、 监事和高级管理人员，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处 公告编号：2017-019 分；对负有严重责任的董事予以罢免；涉嫌犯罪的，移送司法机关追 究其刑事责任。” 表决结果：赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得 通过。 回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。 2、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更 登记事宜的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：提请股东大会授权董事会处理本次章程修正案备案的 相关工商变更登记事宜。 表决结果：赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得 通过。 回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。 3、审议通过 《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议 案》。 议案内容：2017 年8 月9 日上午十点召开2017 年第三次临时股 东大会，审议上述议案。 表决结果：赞成票5 票，反