武汉禾元生物科技股份有限公司总经理工作规则.pdfVIP

公告编号：2016-038 证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安 武汉禾元生物科技股份有限公司 总经理工作规则 （2014 年11 月26 日经武汉禾元生物科技股份有限公司 第一届董事会第一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）总 经理的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、行政法规 和《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，制定本规则。 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的 社会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履 行职责。 第三条 公司设总经理1 名，副总经理若干名，财务总监1 名。其中董事 长提名总经理，总经理提名公司其他高级管理人员、指定信息披露责任人。公司 高级管理人员由董事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期不超过聘任其为高 级管理人员的董事会任期。 1 第二章 总经理职责 第四条 总经理全面主持公司生产经营管理工作，对董事会负责，行使下 列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用、解聘； （九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第五条 总经理可根据分工原则，授权副总经理、财务总监、人事行政总 监代为行使上述职权，副总经理、财务总监、人事行政总监在总经理领导下进行 工作，并按各自的分工对总经理负责。 第六条 总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东大 会和董事会决议。 第七条 总经理列席股东大会、董事会和监事会会议；总经理在股东大会 上应就股东的质询作出解释和说明。 第八条 总经理不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）违反《公司章程》的规定，未经公司股东大会或者董事会同意将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反《公司章程》的规定，未经公司股东大会或者董事会同意与公司 订立合同或者进行交易； 2 （五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商 业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密和不宜对外披露的信息，并泄漏在任职期间所获得 的涉及公司的机密信息； （八）与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为； （九）成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人； （十）利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （十一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （十二）侵占公司财产； （十三）利用其关联关系损害公司利益； （十四）其他法律、法规、《公司章程》禁止的行为。 第三章 总经理管理事项及要求 第九条 投资管理 （一）公司不能以年度预