杭州佳鹏电脑科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：西南证券 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月5 日，直接送达。 2、会议召开时间：2017 年4 月18 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事共3 人，缺席本次监事会决议的监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2016 年监事会工作报告的议案》» 1、议案内容 1 公告编号：2017-009 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会 汇报监事会 2016 年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、 议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会审议公司2016 年 度财务决算报告 2、 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 1、 议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会审议公司2017 年 度财务预算报告 2 公告编号：2017-009 2、 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》 1、 议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会审核公司2016 年 度年度报告及摘要。 2、 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《控股股东和其他关联方占用资金情况专项说明的 议案》 1、 议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会审议公司控股股 东和其他关联方占用资金情况专项说明 议案表决结果： 3 公告编号：2017-009 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、 回避表决情况： 本