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上海至精国际船舶管理股份有限公司 挂牌申请文件第二次反馈意见之 回复报告 主办券商 二〇一六年四月 上海至精国际船舶管理股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见之回复报告 引言 致全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司于2016 年4 月15 日出具的《关于上海至精国际船舶管理股份有限公 司挂牌申请文件的第二次反馈意见》已收悉。 上海至精国际船舶管理股份有限公司（以下简称“至精船管”、“公司”）、 国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“国融证券”）项目组以及广 东君言律师事务所（以下简称“律师”）就贵公司反馈意见中提出的问题进行了 认真讨论与核查，逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发 表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。 现就反馈意见述及的问题答复如下： 1 上海至精国际船舶管理股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见之回复报告 说 明 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的 相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义：  黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题  宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复  宋体（加粗）： 对反馈意见所列问题进行相关核查后的结论性意见  楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）及其他申报文件的修改  楷体（不加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）及其他申报文件的引用 三、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 2 上海至精国际船舶管理股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见之回复报告 一、公司特殊问题 1、请主办券商、律师补充分析、论证公司实际控制人认定的依据。 答复： 1、根据 《公开转让说明书》、《法律意见书》和《补充法律意见书I》的论 述，公司间接控股股东为海航集团，其持有公司 64.27% 股权，而慈航基金会为 海航集团的实际控制人，因此公司的实际控制人为慈航基金会。 2 、从股东作出的《声明》来分析公司实际控制人的认定 （1）公司股东声明的内容 2016 年 4 月 15 日，公司股东建盈投资和海航物流作出共同书面声明，《声 明》的全文如下： 鉴于：1、建盈投资持有上海至精国际船舶管理股份有限公司（以下简称“公 司” ）51% 的股权，为公司的控股股东；海航物流持有公司 49% 的股权。2 、海 航集团有限公司（以下简称“海航集团” ）持有海航物流 99.93% 的股权,而海航 物流持有公司 49% 的股权,折算海航集团间接持有公司 48.97% 的股权。3、海 航集团持有海航旅游集团有限公司 100% 的股权，海航旅游集团有限公司持有 建盈投资 30% 的股权，建盈投资持有公司 51% 的股权，折算海航集团间接持 有公司 15.30% 股权。4 、根据以上计算过程，海航集团合计间接持有公司 64.27% 股权。 现建盈投资、海航物流共同声明如下： 1、由于海航集团间接持有公司 64.27% 股权，因此海航集团系公司的间接 控股股东。根据 2015 年 10 月 13 日修订的《海南省慈航公益基金会章程》及 2015 年 10 月 16 日北京市金杜律师事务所出具的《关于海航集团有限公司实 际控制人认定的法律意见书》，海航集团的实际控制人认定为海南省慈航公益基 金会。由于海航集团