上海金枫酒业股份有限公司2012年社会责任报告201023.pdfVIP

金枫酒业第七届董事会第十六次会议议案 上海金枫酒业股份有限公司 2012 年度社会责任报告 董事长致辞 构建良好的企业社会责任体系是促进社会和谐的基础和保障，只有不断完善 责任体系，并认真践行，才能让社会更和谐、更诚信。 企业的社会责任首先要实现企业的稳步发展，让员工稳定就业；其次是实行 绿色、安全生产，为消费者提供放心、健康的食品以及优质的服务；第三是做企 业一定要坚持、坚守，聚焦主业，做百年老店，基业长青；最后，在实现企业稳 步前行时，注重对环境的保护、对各利益相关方帮扶与支持。 2012 年，受宏观环境、行业竞争等多方面影响，酒类消费结构及趋势出现 了一些变化，黄酒产业的区域性、季节性特征依然比较明显，发展平稳。金枫酒 业围绕主业，坚持以品牌为核心，创新发展。通过深化管理，改革求新，应对宏 观经济、行业环境的变幻；通过完善制度、技术创新、提升服务水准；为员工提 供发展平台，让员工充分感受到安全感、归属感；坚持环保节能、绿色生产的理 念，履行对环境的责任；与利益相关方，我们一直秉承共赢理念，深入互动、相 互扶助。 2013 年征程已开启，我们将顺应市场、行业的发展大势，调整前进的步伐， 朝着更高的平台迈进。我们仍将坚持社会责任理念，融汇于企业的发展之中，让 我们所坚守的酒业事业更加醉人！ 1 金枫酒业第七届董事会第十六次会议议案 关于我们 1、公司概况 上海金枫酒业股份有限公司前身为上海市第一食品股份有限公司，于1992 年在 上海证券交易所上市。上市以来，公司聚焦主业发展，创新商业模式，通过资本经 营和产业经营联动，不断做大做强核心主业，实现价值增长。2008 年公司与控股股 东通过资产置换的方式实施重大重组，成为以黄酒为核心的酒类上市公司。 2010—2012 年战略期间，公司围绕“合力成金，平和致远”的发展理念和“双 品牌”发展思路，完成了内部资源整合，目前公司黄酒产业销售规模、盈利能力、 研发能力、酿造工艺、技术装备等均处于行业领先水平。 金枫酒业是海派黄酒、营养型黄酒的引领者。截至目前，已形成了以“石库门、 “和”、“金色年华”为核心品牌、以上海为核心市场的经营格局，创新能力核心价 值突出。 2、组织架构 3、公司治理 2 金枫酒业第七届董事会第十六次会议议案 公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律和行业监管部门的相关法规， 不断完善由股东大会、董事会、监事会和管理层构成的公司治理架构。股东大会、 董事会、监事会和高级管理层按照《公司章程》赋予的职责，履行各自权利和义务。 董事会专门委员会按照各自工作细则，积极开展专题活动，在制定战略、年报审计、 换届选举、薪酬考核等重大事项方面发挥了专业作用，提升了董事会科学决策程度。 2012 年，公司共召开董事会会议6 次，监事会会议5 次，股东大会1 次。体现 了公司在董事会经营决策、经理层日常管理、与大股东的关联交易、经营风险的控 制与防范、履行信息披露义务等各个环节，严格遵守相关制度，规范运作。 公司于2011 年初启动内控体系建设项目，以《企业内部控制制度基本规范》以 及相配套的内控指引为指导，以制度建设完整性、合理性、制度执行有效性为目标， 加强内控测试与评估，及时补充和完善内控管理制度，健全相关管理措施，优化管 理流程，强化内控监督检查，增强管理行为规范化与制度执行力，促进公司持续、 健康发展。公司充分结合行业特点和多年的管理经验，在各个生产经营环节建立了 内部控制制度，以保证各项内控制度符合生产经营的需要，并且构架了有利于制度 运行的内部控制环境，以保证各项制度的贯彻落实。 2012 年上半年启动内控自评与测试工作。在内控体系建设过程中，公司一方面 加强制度建设，另一方面通过开展项目调研，重新定位各部门职能职