山西汾酒2012年年报.pdf

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2012 年年度报告 二〇一三年四月 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、阚秉华董事因公出差未出席会议，其余9 名董事全部出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负责人马世彪总会 计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2012 年末公司总股本8,658,482,66 股为基数，每10 股派发现金红利8 元（含税），共计派发 现金红利692,678,612.80 元（含税）。公司2012 年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2012 年年度报告 目 录 一、释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 二、公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 三、会计数据与财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 四、董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 五、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 六、股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„24 八、公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 九、内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 十、财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 十一、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„108 3 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文名称简称 山西汾酒 公司的