ST朝华重组方案.pdf

朝华科技之恢复上市保荐书 证券代码：000688 证券简称： *ST 朝华 中信建投证券股份有限公司 关于 朝华科技（集团）股份有限公司 之 恢复上市保荐书 上市公司名称：朝华科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： *ST 朝华 股票代码： 000688 年 月 日 2012 04 17 9-1-1 朝华科技之恢复上市保荐书 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）接受朝华科技（集团） 股份有限公司（以下简称“朝华集团”或“公司”）的委托，担任其向深圳证券 交易所申请股票恢复上市的恢复上市保荐人，本保荐人对照《中华人民共和国公 2008 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（ 年修 订）、《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的要求，进行了勤勉尽职的调查。本保荐人认为朝华集团符合 上述有关法律、法规、规章及规范性文件关于恢复上市的要求，因此同意推荐朝 华科技（集团）股份有限公司恢复上市。 2004 2005 2006 2007 5 21 朝华集团由于 年、 年、 年连续三年亏损， 年 月 [2007]70 日，公司接到贵所深证上 号《关于朝华科技（集团）股份有限公司股 票暂停上市的决定》，公司股票自2007 年5 月23 日起暂停上市。 2007 年度，根据信永中和会计师事务所出具的2007 年度《审计报告》显 示，公司2007 年度实现净利润106,911 万元。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第14.2.1 条规定，经公司第七届第十次董事会决议通过，公司于2012 年 12 25 月 日向贵所提出恢复上市的申请。 2012 年11 月2 日，朝华集团董事会审议通过了重大资产重组的相关议案； 2012 11 9 年 月 日，朝华集团召开第八届第二十三次董事会，会议同意将《发行 价格和定价方式（修订版）》、《发行股份购买资产协议（修订版）》、《朝华科技（集 团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订版）》提交 2012 11 19 2012 第三次临时股东大会审议； 年 月 日，朝华集团召开 年第三次 临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案； 2012 年12 月19 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员 2012 38 会召开 年第 次工作会议，有条件通过公司发行股份购买资产暨关联交 易方案。 2013 1 24 年 月 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准朝华科技（集