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浙江东日股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2017 年 9 月8 日 目 录 1、 会议议程3 2、 会议须知4-5 3、 议案一、关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、温州菜篮 子集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案 6-7 4、 议案二、关于补选第七届监事会监事的议案8-9 2 / 9 浙江东日股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 时间：2017 年9 月8 日下午14：30 地点：浙江省温州市矮凳桥92 号公司三楼会议室 主持人：杨作军董事长 一、大会介绍 1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人 2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书 二、会议议案 议案一、审议《关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、 1 温州菜篮子集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》 董事会秘书 的议案》 2 议案二、关于补选第七届监事会监事的议案 董事会秘书 三、审议、表决 1 股东现场发言和提问 - 2 推选计票人、监票人 主持人 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场 3 - 和网络投票结果 4 宣读表决结果 监票人 5 宣读股东大会决议 董事会秘书 6 宣读股东大会法律意见 见证律师 7 与会董事、监事签署相关文件 - 8 宣布会议结束 主持人 3 / 9 浙江东日股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会 议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。融资融 券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统， 按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。 二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可 出席会议。 三、