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三变科技股份有限公司2015 年年度报告全文 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年04 月 1 三变科技股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主 管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐妙风 董事 因工作原因 羊静 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发生 的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015 年12 月31 日公司 总股本201,600,000 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含税）， 送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 三变科技股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 11 第四节 管理层讨论与分析21 第五节 重要事项31 第六节 股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理43 第十节 财务报告49 第十一节 备查文件目录 116 3 三变科技股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司 三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司 三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司 三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司 台州正鑫能源公司、正鑫能源公司 指 台州正鑫能源有限公司 变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备 南方银谷