歌尔声学股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-034 歌尔声学股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票的表决方式进行。 一、会议召开和出席情况 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会采取 现场投票表决的方式于2013 年9 月17 日14：30 在公司A-1 会议室召开。出席本次 会议的股东、股东代表和委托代理人共12人，代表有表决权的股份数为869,717,904 股，占公司股份总数的56.98%。 本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司董事、监事出席了本次会 议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、采用累积投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 本次股东大会选举姜滨先生、姜龙先生、宫见棠先生、徐海忠先生、夏善红女 士为公司第三届董事会非独立董事；选举张平女士、周东华先生、肖星女士、肖志 兴先生为公司第三届董事会独立董事。以上9 人组成公司第三届董事会，自本次股 东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下： 1.1 选举姜滨先生担任公司第三届董事会董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.2 选举姜龙先生担任公司第三届董事会董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.3 选举宫见棠先生担任公司第三届董事会董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.4 选举徐海忠先生担任公司第三届董事会董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.5 选举夏善红女士担任公司第三届董事会董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.6 选举张平女士担任公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.7 选举周东华先生担任公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.8 选举肖星女士担任公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 1.9 选举肖志兴先生担任公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意869,717,904 股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。 非独立董事、独立董事简历详见2013 年8 月31 日刊登于信息披露网站巨潮资 讯网、证券时报、中国证券报的《歌尔声学股份有限公 司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。 2、采用累积投票制审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 本次股东大会选举孙红斌先生和冯建亮先生为公司第三届监事会监事。以上两 人与公司职工代表监事徐小凤女士共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决 议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会监事中，最近两年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提 名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下： 2.1 选举孙红斌先生担任公司第三届监事会监事 表决结果：同意869,717