山东天业恒基股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

天业股份（600807 ） 2014 年第一次临时股东大会 山东天业恒基股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一四年六月 天业股份（600807 ） 2014 年第一次临时股东大会 2014年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2014年6月24日 （星期二） 上午9点30分 会议地点：济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼2505 室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、董事会秘书宣读“会议须知”； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案； 2、关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议 案； 根据公司章程规定，在股东大会审议第1、2 项议案，选举董事会董事、 监事会监事时，实行累积投票制。 3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴 管理办法》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票，休会； 六、宣布表决结果； 七、律师宣读法律意见书； 八、主持人宣布股东大会结束。 天业股份（600807 ） 2014 年第一次临时股东大会 议案一 2014 年第一次临时股东大会 关于审议公司董事会换届选举及 第八届董事会候选人名单的议案 各位股东： 鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东 和公司董事会推荐，提名曾昭秦先生、佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生、李 延召先生、姚国三先生、王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生为公司第八届董事 会董事候选人，其中佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生为独立董事候选人。独 立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。 本议案已经第七届董事会第二十九次临时会议审议通过。 请各位股东审议。 2014 年6 月24 日 附件：第八届董事会候选人简历 天业股份（600807 ） 2014 年第一次临时股东大会 山东天业恒基股份有限公司 第八届董事会候选人简历 曾昭秦先生，1969 年 5 月出生，中共党员，硕士学位。曾在山东体育运动 学院人事处，山东省农委人事处，山东省省委办公厅，山东宏泰集团工作；现任 山东天业房地产开发集团有限公司董事长，公司第七届董事会董事长。 佘廉先生，1959 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师，享受国务院 政府特殊津贴；历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记、教授,交通部 《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、 博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导；现任国家 行政学院中欧应急管理学院教授、博导，上海振华重工(集团)股份有限公司独立 董事，江苏万林现代物流股份有限公司独立董事。 刘国芳先生，1967 年9 月出生，中共党员，管理学博士；曾在参考消息报， 中国证券报，世界银行国际金融公司工作；现任中国上市公司市值管理研究中心 副主任。 路军伟先生，1978 年11 月出生，中共党员，会计学专业副教授，会计学博 士；曾任厦门大学经济学院助理教授；现任山东大学管理学院会计系副教授，硕 士研究生导师。 李延召先生，1969 年3 月出生，中共党员，本科学历；曾在济南无纺布厂， 济南合成纤维厂工作；现任山东天业房地产开