新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司关于修改公司章程.pdfVIP

证券代码证券代码：：600208 证券简称证券简称：新湖中宝：新湖中宝 编号编号：临：临2009-61 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：新湖中宝新湖中宝 编号编号：：临临 新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 关于修改公司关于修改公司 《章程《章程》部分条款的公告》部分条款的公告 关于修改公司关于修改公司 《《章程章程》》部分条款的公告部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新湖中宝股份有限公司 （以下简称“本公司”）第六届董事会第五十三次会 议于 2009 年 9 月 13 日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于 2009 年 9 月 21 日在杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层公司会议室召开。会议应到签 字董事九名，实到签字董事九名。会议的召开符合 《公司法》和公司 《章程》规 定。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修改公司《章程》 部分条款的议题》。 本公司已于 2009 年 8 月 28 日完成换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有 限公司。为进一步理顺吸收合并后二家公司的法律关系，同时为更好提升公司规 范运作水平，根据必威体育精装版有关法律法规的规定，公司拟对原《章程》进行如下修改： 一、公司 《章程》原第六条：“公司注册资本为人民币 2,821,850,115 元。” 现改为：“公司注册资本为人民币 3,384,402,426 元。” 二、公司 《章程》原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资。 批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、化工产品 （不含化学危险品）、建筑 材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计算机及配件、电 子产品、通讯设备 （不含无线）、机电设备、煤炭。进出口业务 （详见外经贸部 批文 ）。信息咨询、服务。国内广告及设计制作发布。附设酒店、社会停车。” 现改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资。批发、零售：百货、 针纺织品、五金交电、石化、化工产品 （不含化学危险品）、建筑材料、金属材 料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产品、通讯 设备 （不含无线）、机电设备、煤炭。进出口业务 （详见外经贸部批文）。投资管 理与信息咨询、服务。国内广告及设计制作发布。电子计算机网络系统及软件研 究开发和技术服务。房地产中介服务。附设酒店、社会停车。”（最终经营范围以 工商局审批为准 ） 三、公司 《章程》原第十九条：“公司股份总数为 2,821,850,115 股，公司 的股本结构为：普通股 2,821,850,115 股。” 现改为：“公司股份总数为 3,384,402,426 股，公司的股本结构为：普通股 3,384,402,426 股。” 四、公司 《章程》原第一百一十条：“公司建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）对外投资 公司拟投资项目金额占公司最近一期经审计的总资产的 ５％以上的，应当由董事会批准；公司拟投资项目金额占公司最近一期经审计总 资产的 20％以上的，该次交易应当经过股东大会批准。 （二）收购、出售资产 公司收购或出售资产的帐面净值占公司最近一期 经审计的总资产的 ５%以上的，应当由董事会批准；公司收购或出售资产的帐面 净值占公司最近一期经审计总资产的 20％以上的，该次交易应当经过股东大会 批准。 （三）对外担保 公司的对外担保，且该担保不属于第四十一条规定的担 保。但在对该等担保作出董事会决议时，应当取得出席董事会的三分之二以上董 事审议同意，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保 范畴之内。 （四）关联交易 公司与关联法人发生的交易 （公司提供担保、受赠现金 资产除外 ），金额占公司最近一期经审计的净资产的 0.5％以上，且绝对金额在 300 万元以上，应当由董事会批准；关联交易金额占公司最近一期经审计的净资