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读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议资料 2016年9月 1 读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会会议资料 目录 股东大会议事规则及注意事项3 2016 年第三次临时股东大会议程4 议案一、关于确定独立董事津贴的议案5 议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案6 议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案12 议案四、关于选举公司第三届监事会监事的议案16 2 读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。 不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以 登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级 管理人员提问，应将有关问题和意见填在 《征询表》上，并交大会秘书处登记。 问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的 提问。 五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员 有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。 六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大 会提问和发言。 七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 3 读者出版传媒股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 20 16年第三次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式 召开时间：2016 年9 月27 日14:30 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568 号公司三楼会议室 序号 议案 报告人 1 审议 《关于确定独立董事津贴的议案》 王卫平 2 审议 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 王卫平 3 审议 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 王卫平 4 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 王卫平 5 股东提问及解答 6 大会表决 7 宣布大会表决结果 8 见证律师宣读法律意见书 4 读者出版传媒股份有限公司